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12/Oct/12 08:30
MAS FISCALIZACIÓN PARA OPERACIONES EN EFECTIVO

El Senado aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia, la cual contempla que los vendedores o prestadores de servicios deben reportar a Hacienda las operaciones que rebasen los límites siguientes:

.- Tarjetas de Tiendas.- 80,000.00
.- Tarjetas de Débito.- 40,000.00
.- Billetes se Sorteos.- 42,780.00
.- Donativos.- 200,000.00
.- Cheques de Viajero.- 40,000.00
.- Construcción o Compra de Inmuebles.- 500,000.00
.- Joyas.- 100,000.00
.- Compra de Obras de Arte.- 300,000.00
.- Préstamos y Créditos.- 100,000.00
.- Blindaje de Vehículos.- 300,000.00
.- Custodia de valores.- 200,000.00
.- Avalúos.- 500,000.00
.- Automóviles.- 400,000.00

Llama la atención lo que remarco con negritas, dado que son operaciones frecuentes.

Esperemos ver completo el 'mecanismo' en la práctica.

La información anterior la obtuve en el siguiente enlace:

http://monterrey.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/73bd63ee9da9b26968bc06ef8f3f57d6



Saludos
 
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CHAVALON
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12/Oct/12 10:57
Re: MAS FISCALIZACIÓN PARA OPERACIONES EN EFECTIVO

Ahora , si ya estan fiscalizando, todas las operaciones.

Y eso es, que vivimos en un pais libre............
 
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vabdo
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12/Oct/12 11:10
Re: MAS FISCALIZACIÓN PARA OPERACIONES EN EFECTIVO

Definitivo Chavalon, ahora hacer la planeacion de dichos topes....

aunque muchos de la ' polaca ' superan en mucho dichos topes....sera interesante ver a fondo la ley.


saludos
 
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CPhugoocejo
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12/Oct/12 11:17
Re: MAS FISCALIZACIÓN PARA OPERACIONES EN EFECTIVO

aunque muchos de la ' polaca ' superan en mucho dichos topes..

Asi es, ahora que se cuiden tambien los politicos.

Ahi hay mucha tela de donde cortar.


Porque para nosotros (causantes cautivos), te dan un cheque por $300.00 para abono en cuenta, y ademas que lo deposites dentro de tres dias.
 
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vabdo
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12/Oct/12 11:48
Re: MAS FISCALIZACIÓN PARA OPERACIONES EN EFECTIVO

Chavalon: Gracias por la información y una pregunta... esto le será aplicable a nuestras autoridades? Por que esos limites son los que ellos manejan para su caja chica y gastos varios.

No esta mal la labor fiscalizadora pero debe de ser pareja para todos sin excepción.

Saludos.
 
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CP_PACO
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12/Oct/12 12:22
Re: MAS FISCALIZACIÓN PARA OPERACIONES EN EFECTIVO

No esta mal la labor fiscalizadora pero debe de ser pareja para todos sin excepción


Por eso mi estimado hay que ver la CPEUM y leyes secundarias y ...planear...


saludos
 
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12/Oct/12 15:03
Re: MAS FISCALIZACIÓN PARA OPERACIONES EN EFECTIVO

Por eso mi estimado hay que ver la CPEUM y leyes secundarias y ...planear...


y eso quién lo hace mi estimado? los legisladores?
 
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CP_PACO
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12/Oct/12 15:45
Re: MAS FISCALIZACIÓN PARA OPERACIONES EN EFECTIVO

y eso quién lo hace mi estimado? los legisladores?


No hay que asustarse por algo que no es nuevo, sabemos como se manejan en la política, pero eso si, uno como profesional debe estar siempre a un paso en la planeacion...eso...nos corresponde a nosotros...no crees?

saludos
 
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12/Oct/12 18:35
Re: MAS FISCALIZACIÓN PARA OPERACIONES EN EFECTIVO

Así es Hugo, hay que estar pendiente de los 'Transitorios', no sea que por ahí vayan a excluir a la 'divina' e intocable clase política, ja ja ja


Saludos
 
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12/Oct/12 18:41
Re: MAS FISCALIZACIÓN PARA OPERACIONES EN EFECTIVO

Bien dices mi estimado Paco, hay que recordar el viejo refrán: ' Que se haga justicia, pero en lo bueyes de mi compadre o vecino', ja ja

Recuerda que por eso tardaron 2 años en 'discutir' esa Ley que para ellos era como un 'boomerang' que se les iba a volver en contra de ellos.

No he leído con detenimiento la Ley, pero han de haber dejado algunas 'rendijas' para usarlas como salida.


Saludos.
 
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CHAVALON
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