Fiscal
Bloqueo de cuentas por la UIF: improcedencia de la suspensión provisional
Nuevo criterio frente a la Lista de Personas Bloqueadas.
Fiscalia - C.I.F. agosto 11, 2026
Reforma integral a las Reglas antilavado
Gestión basada en riesgos, perfil transaccional, PEP, Beneficiario Controlador, alertas, automatización, capacitación y auditoría.
Fiscalia - C.I.F. agosto 10, 2026
¿Vas a prestar servicios especializados? Revisa que cumplas requisitos
Guía general de obligaciones para la prestación de servicios especializados.
Fiscalia - C.I.F. agosto 10, 2026
Identificación de dueño beneficiario en cada operación vulnerable: LFPIORPI
Análisis jurídico de la exigencia individual y sanción por omisión en la identificación del beneficiario controlador.
Fiscalia - C.I.F. agosto 10, 2026
Exigencia de “fecha cierta” en documentos privados y su relación con LFPIORPI
Aun cuando la legislación fiscal no lo disponga expresamente.
Fiscalia - C.I.F. agosto 10, 2026
Regalías: ¿Cuándo están gravadas y cuándo exentas de IVA?
Análisis de las disposiciones de IVA en materia de regalías.
Fiscalia - C.I.F. agosto 10, 2026
Causación/acreditamiento de IVA pagado con tarjeta de crédito
Si el flujo no se da en ese momento ¿Cuándo se considera el IVA causado o acreditable?
Fiscalia - C.I.F. agosto 10, 2026
Retrasos en la actualización de datos en el DyP afectan cumplimiento fiscal
Información precargada tarda hasta 72 horas en reflejarse.
Fiscalia - C.I.F. agosto 07, 2026
Continúa publicación de emisores de CFDI falsos bajo el Artículo 49 Bis
SAT incorpora cinco contribuyentes más; receptores tienen 30 días para corregirse.
Fiscalia - C.I.F. agosto 07, 2026
Nuevo Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Cancún, Quintana Roo
Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún.
Fiscalia - C.I.F. agosto 07, 2026
