Fiscal
Decálogo Fiscal del Emprendedor
Entrevista exclusiva con Gustavo Leal Cueva, fundador de Fiscalia.com
Fiscalia - C.I.F. noviembre 08, 2019
Cómo elaborar el Expediente Único de Identificación de Clientes y Usuarios
Las normas anti-lavado obligan a mantener una política de identificación y los expedientes.
Fiscalia - C.I.F. noviembre 08, 2019
Imposibilidad de autoridades para modificar o revocar
Las resoluciones administrativas favorables.
Fiscalia - C.I.F. noviembre 08, 2019
Por aprobarse: Nuevo procedimiento para bloqueo de cuentas por la UIF
Procedimiento para la garantía de audiencia en la Ley de Instituciones de Crédito.
Fiscalia - C.I.F. noviembre 07, 2019
Obligaciones de las personas que realicen actividades vulnerables
Conoce las obligaciones a las que puedes estar sujeto bajo la Ley Anti-Lavado.
Fiscalia - C.I.F. noviembre 06, 2019
Documentación incompleta en avisos al RFC ¿Qué procede?
Recomendación 16/2019 de la PRODECON.
Fiscalia - C.I.F. noviembre 06, 2019
Visita domiciliaria. Supuesto en el cual es una ilegalidad NO invalidante
La vulneración al antepenúltimo párrafo del artículo 42 del CFF.
Fiscalia - C.I.F. noviembre 06, 2019
Invitación para aclarar disminución de impuestos: ¿Cómo atenderla?
Nueva campaña del SAT a través de invitaciones en el Buzón Tributario.
Fiscalia - C.I.F. noviembre 05, 2019
Nuevos criterios sustantivos de la PRODECON
Emanados de la octava sesión ordinaria del 27 de septiembre, 2019.
Fiscalia - C.I.F. noviembre 05, 2019
