- Fiscal
- noviembre 06, 2026
Multas por incumplimientos antilavado requieren fundamentación específica
La autoridad debe identificar la disposición que obliga a conservar o presentar la documentación requerida durante una visita de verificación.
La imposición de multas por incumplimientos detectados durante las visitas de verificación en materia de prevención de lavado de dinero exige que la autoridad identifique no solamente la disposición que establece la infracción y su sanción, sino también aquella que impone al particular la obligación específica cuyo incumplimiento se pretende sancionar.
