Expediente único: La nueva evidencia del cumplimiento antilavado

Ya no será una carpeta de identificaciones, sino el historial completo del cliente y de las decisiones adoptadas durante la relación.

Con fecha 7 de agosto de 2026 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 115/2026, mediante el cual se modifican las Reglas de carácter general de la LFPIORPI.

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