Capacitación antilavado: Una constancia no será suficiente

Entre las nuevas disposiciones de las Reglas de carácter general de la LFPIORPI publicadas el 7 de agosto de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, se incorpora un capítulo específico sobre capacitación y selección del personal. La obligación ya no se limita a impartir ocasionalmente un curso sobre prevención de lavado de dinero, sino que exige establecer un programa anual congruente con los riesgos del sujeto obligado, evaluar los conocimientos adquiridos y conservar durante diez años la evidencia de su realización.