- Fiscal
- octubre 13, 2026
Personas Políticamente Expuestas: Alcance de las nuevas reglas antilavado
La identificación de una PEP no impide realizar operaciones, pero obliga a evaluar su riesgo y aplicar medidas reforzadas.
El 7 de agosto de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 115/2026, mediante el cual se modificaron las Reglas de carácter general de la LFPIORPI.
