Dictamen antilavado: quién deberá auditar y desde cuándo

La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita incorporó una obligación que modificará de manera importante la forma en que se acredita el cumplimiento de quienes realizan Actividades Vulnerables: contar con una auditoría anual que evalúe y dictamine la efectividad de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.