- Fiscal
- septiembre 08, 2026
Nuevo sistema antilavado obligatorio: Qué debe hacer y cómo configurarlo
La herramienta deberá integrar información, detectar riesgos y dejar evidencia verificable de su funcionamiento.
Las nuevas Reglas de carácter general de la LFPIORPI desarrollan una de las obligaciones de mayor impacto operativo incorporadas por la reforma: contar con mecanismos automatizados para monitorear permanentemente los actos u operaciones realizados con clientes o usuarios.
