Enfoque Basado en Riesgos en la Ley Antilavado: Los primeros pasos

Las nuevas reglas establecen nuevas obligaciones, pero dejan abiertos aspectos relevantes sobre metodología, ponderaciones y niveles de tolerancia.

La reforma a las Reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita introduce uno de los cambios más relevantes en el modelo de cumplimiento aplicable a las Actividades Vulnerables: la obligación de diseñar e implementar una metodología de Enfoque Basado en Riesgos (EBR).

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