Reglas PLD: Precisan el momento en que se detona obligación de avisos

Nuevas reglas establecen, por actividad, cuándo se considera que se celebran operaciones

Con la reforma a las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), se especifican las fechas en que los sujetos obligados deben presentar avisos por las operaciones realizadas con sus clientes.

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