Congelamiento de cuentas por la UIF: Recomendaciones para prevenir riesgos

El fortalecimiento de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmado por criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha consolidado un modelo de actuación preventiva basado en indicios y análisis de riesgo. En este entorno, el congelamiento de cuentas bancarias puede activarse sin que exista una determinación penal previa, lo que traslada el eje de la defensa hacia la prevención y la coherencia operativa.