Preparémonos para la implementación del enfoque basado en riesgo en PLD

“Checklist” operativo para empresas.

La presente guía constituye un ejercicio preparatorio para la implementación del enfoque basado en riesgo en materia PLD. A la fecha, el Reglamento reconoce este enfoque, pero no se han emitido aún los criterios específicos en reglas de carácter general que definan su metodología.

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