Alerta EUA sobre obligación antilavado de empresas de remesas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió una nueva alerta preventiva dirigida a las empresas dedicadas al envío de dinero al extranjero. El aviso reafirma la obligación de estos intermediarios financieros de reportar de inmediato cualquier operación que muestre indicios de actividades ilícitas, incluso cuando involucren a migrantes indocumentados.