Umbrales, parámetros y supuestos antilavado, actualizados en Fiscalia

Actualización del módulo “Indicadores” en Fiscalia: Ya disponibles los cambios derivados de la reforma a la Ley Antilavado.

En seguimiento a la reciente reforma publicada a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley Antilavado, Fiscalia ha actualizado su módulo “Indicadores” para reflejar los nuevos parámetros y criterios que derivan de estas modificaciones legislativas.

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