Identificación de dueño beneficiario en cada operación vulnerable: LFPIORPI

En el marco del sistema preventivo contra el lavado de dinero en México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece una serie de obligaciones para los sujetos que realizan actividades vulnerables. Entre estas, destaca la identificación del dueño beneficiario en cada operación, entendida como la persona que en última instancia ejerce control o se beneficia de la transacción.