Persona Políticamente Expuesta: Nuevo concepto en la LFPIOPI

Definición y alcance.

Con la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) se introduce el concepto Persona Políticamente Expuesta (PPE), el cual se relaciona con dos nuevas obligaciones en materia antilavado.

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