¿Cuáles son las obligaciones básicas en materia de antilavado?

Análisis y repaso de las obligaciones a raíz de la reforma a la LFPIORPI.

Con la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es oportuno realizar un recuento de las obligaciones básicas que las personas que realizan actividades vulnerables deben cumplir.

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