- Fiscal
- marzo 11, 2024
Verificar y validar datos de beneficiarios controladores: Medidas razonables
Medidas se limitan a lo razonable, por lo que no violan principio de seguridad jurídica.
La regla 2.8.1.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 establece que los notarios públicos tienen la obligación de verificar y validar la identidad del beneficiario controlador en contratos o actos jurídicos, utilizando medidas razonables a su alcance para asegurar que la información es confiable y actual.
