- Internacional
- enero 04, 2024
Departamento del Tesoro de EUA empieza aceptar Informes BOI
Empresas que operan en Estados Unidos revelar información sobre beneficiarios controladores.
La Red para la Represión de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EUA ha iniciado la aceptación de informes de información sobre beneficiarios reales (BOI, por sus siglas en inglés). La Ley bipartidista de Transparencia Corporativa, promulgada en 2021, exige a diversas empresas que operan en Estados Unidos revelar información sobre las personas que, en última instancia, poseen o controlan estas entidades.
