Nuevo criterio de la UIF en materia de avisos PLD

Obligación de extranjeros que ofrezcan criptoactivos en México.

Con fecha 17 de agosto de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Servicio de Administración Tributaria (SAT) da a conocer, a través de su página de Internet, un nuevo criterio en materia de presentación de avisos por actividades vulnerables en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado).

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