Actualiza UIF criterio antilavado sobre préstamos entre empresas de grupo

Cambio de criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT.

El 18 de enero de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó una de sus preguntas frecuentes en materia de operaciones vulnerables para efectos de las obligaciones de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado).

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