Operaciones vulnerables a acumular por 6 meses para presentar avisos antilavado

¿Cuáles son las cantidades que deben acumularse para informar a la autoridad?

De las obligaciones que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-Lavado), destacan dos que se podrían catalogar como principales: Identificar clientes y dar aviso a las autoridades sobre dichas operaciones.

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