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07/Nov/23 09:27
Carta invitación por diferencias en actos declarados contra actos reportados por clientes en sus DIOT
Buen día compañeros,
Me llegó una carta invitación para una persona moral, porque existen diferencias entre lo que yo declaré en valor de actos gravados, contra lo que los clientes declararon en su DIOT. Mi duda es , ¿hay manera de conocer, o habrá algún listado donde pueda ver los montos que los clientes hayan plasmado en su declaración? Quedo atento a sus comentarios, gracias por su ayuda
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luisv
Sargento Segundo
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07/Nov/23 09:35
Re: Carta invitación por diferencias en actos declarados contra actos reportados por clientes en sus DIOT
Así como se prepara la DIOT, se debe hacer la integración de IVA trasladado con los CFDI emitidos y cobrados efectivamente en el periodo, validando que no haya habido CFDI no cobrados y marcados como 'cobrados'.
CFDI PUE emitidos en el periodo
+Complementos de pago emitidos en el periodo
=Actos o actividades del periodo
Saludos.
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BR1
Coronel
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07/Nov/23 12:01
Re: Carta invitación por diferencias en actos declarados contra actos reportados por clientes en sus DIOT
Buen día, la única opción viable con la información que tienes seria hacer un cruce con los CFDI PUE + CFDI PPD con CRP del mes correspondiente, para amparar el IVA los actos a la diferentes tasas
Hay muchas variantes que no se puede controlar o supervisar, como lo es la elaboración de la misma DIOT, ahí dependes del tercero completamente...
Saludos.
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Said_CUG
Sargento Segundo
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07/Nov/23 15:42
Re: Carta invitación por diferencias en actos declarados contra actos reportados por clientes en sus DIOT
Buenas tardes estimados:
A mi tambien me llego en dos empresas, es una nueva campaña masiva por parte del SAT para recaudar mas, y contestando a la pregunta del iniciador del topico no hay una forma de saber por medio del sistema que declaro cada uno de nuestros clientes en sus respectivas Diots, lo unico que queda es para demostrar a la autoridad mas alla de la duda que nuestros numeros son los correctos es realizar un papel de trabajo referenciandolo con nuestros estados de cuenta donde relacionemos todos los depositos o entradas a bancos sean actos mercantiles o no explicando la naturaleza del mismo (deposito de clientes, traspasos entre cuentas propias, prestamos, retorno de pagos erroneos etc), en el caso de depositos de cliente informar RFC y razon social del cliente asi como el IVA trasladado y de ser posible cuando se trate de varias facturas desglosarlas en un papel de trabajo aparte. Habra empresas que por el numero de movimientos que tienen sera muy laborioso hacer esto. Habra casos en que por medio de esto se detecten errores de nuestra parte (no somos infalibles y mas en estos tiempos donde se nos ha cargado bastante la mano con las cartas invitacion, vigilancia profunda y en algunos casos el REPSE) y en otros casos estemos en lo correcto y tendremos que presentar la aclaracion correspondiente sabiendo lo que implica esto.
La preparacion de la Diot por parte de nuestros clientes no la podemos controlar y hay veces que se prepara por medio de programas como el Contpaq los cuales pueden tener detalles si no se vigila bien como se alimenta la informacion, hubiera sido muy util que la autoridad informara desglosando por cliente la integracion de lo informado en las diferentes Diots, lamentablemente nos esta tocando a nosotros la parte de demostrar que lo que estamos declarando esta bien en caso de estarlo.
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ezuniga
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07/Nov/23 17:23
Re: Carta invitación por diferencias en actos declarados contra actos reportados por clientes en sus DIOT
ya empezaron a llegar estas invitaciones.
en mi experiencia me han tocado 2 casos
1)en una solicitud de devolución de IVA nos requirieron la aclaración que uno de nuestros clientes tasa =0 de IVA, el contador en la Diot declaro desglosando el pago el 16% de IVA : (
2) en una compulsa un cliente en la Diot tomo los egresos de estado de cuenta y sobre eso declaro (pero no se cercioro de los cheque devueltos) por lo que duplico los importes
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JVC_BT
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08/Nov/23 08:11
Re: Carta invitación por diferencias en actos declarados contra actos reportados por clientes en sus DIOT
Luis: no hay forma de conocer la información plasmada por tus clientes en la DIOT, de ahí la importancia de tener perfectamente alineados tus papeles de trabajo base para una revisión
'Quienes se creen extremadamente inteligentes son tontos con complejos reprimidos'. Claudia Cardinale
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CP_PACO
General Brigadier
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08/Nov/23 08:50
Re: Carta invitación por diferencias en actos declarados contra actos reportados por clientes en sus DIOT
El día de ayer les llegaron estos casos a las empresas, la única que se me ocuurre es conciliar con cada contraparte.
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
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Cheque
General de Brigada
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