15/Jun/23 09:48
Re: LIMITE DE EFECTIVO LEY DE LAVADO
Hola, necesitas darle una leída a la Ley anti lavado, su Reglamento y Reglas, en específico al punto de restricciones de uso de efectivo, la respuesta corta es que el límite es por única ocasión, la propia regulación prevee que si hay pagos en partes, incluso en períodos distintos, se considera una sola transacción. Tienes que entender la pretensión de la norma para que te quede claro que no le puedes sacar la vuelta ya que estarías violentando la razón de su existencia. Sobre el mismo vehículo no le puedes aceptar más efectivo, ni este mes, ni el otro, ni el resto del año, ni el siguiente ni los siguientes.
La única que se me ocurre para otro vehículo es que lo hagas por otra entidad legal que no sea relacionada de la primera, sino se puede interpretar que te estas coludiendo para evadir la ley.
Las multas son de 1 a 7 millones de pesos, no sé cual sea tu ganancia en la venta de estos autos, pero no creo que valga tanto la pena para correr el riesgo.
Participar en operaciones por las que se prohíbe el uso de efectivo y metales preciosos (Artículo 32). Cuando la operación sea cuantificable en dinero, se aplicará la multa que resulte mayor entre el 10% o el 100% del valor del acto, y la que se indica a continuación en términos monetarios: 10000 65000 $1,037,400.00 $6,743,100.00
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
