Foros


Inicio » Fiscal

Tópico Nuevo
Contestar
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Imprimir
Imprimir

Página: 1

Mensaje Autor

Arriba
14/Jun/23 17:23
LIMITE DE EFECTIVO LEY DE LAVADO

En una operacion de venta de automovil de una agencia le recibimos a un cliente en enero de 2023 el limite de efectivo que marca la ley de lavado para comprar un auto, cuando podre volver a recibirle de nuevo efectivo? cuanto tiempo tiene que pasar? ahora en junio quiere otro vehiculo y pagar nuevamente con efectivo, se puede?
 
Perfil

BRODRIGUEZ
Sargento Segundo

Mensajes: 55
Ingresó: Agosto 19, 2014
Ubicación:

Conectado

Agregar como amigo

Arriba
14/Jun/23 17:32
Re: LIMITE DE EFECTIVO LEY DE LAVADO

Buena tarde.

Puedes darle una lectura al Art 17 de la LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, en el penúltimo párrafo.

Saludos!!
 
TODOS APRENDEMOS DE TODOS
 
Perfil

alfonso11
Soldado

Mensajes: 21
Ingresó: Enero 24, 2005
Ubicación:

No Conectado

Agregar como amigo

Arriba
14/Jun/23 17:38
Re: LIMITE DE EFECTIVO LEY DE LAVADO

es que el penultimo parrafo del articulo 17 habla de 6 meses pero para presentar avisos , pero no pregunto de avisos sino mpara poder recibirle nuevamente efcetivo

cuando podre recibirle efectivo para comprar otro auto? tienen que pasar 6 meses? o en realidad es por acto
 
Perfil

BRODRIGUEZ
Sargento Segundo

Mensajes: 55
Ingresó: Agosto 19, 2014
Ubicación:

Conectado

Agregar como amigo

Arriba
15/Jun/23 23:37
Re: LIMITE DE EFECTIVO LEY DE LAVADO

Por acto o evento
 
'Quienes se creen extremadamente inteligentes son tontos con complejos reprimidos'. Claudia Cardinale
 
Perfil

CP_PACO
General Brigadier

Mensajes: 14638
Ingresó: Marzo 10, 2005
Ubicación:

Conectado

Agregar como amigo


Próximos cursos y eventos
Anuncia tus cursos y eventos

Página: 1