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22/Mar/23 11:59
limite de prestamos a reportar en la ley antilavado

Buenas tardes alguien sabe cual es el limite por concepto de prestamos para presentar el aviso en la Ley Antilavado
 
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Fiscalia2023
Soldado

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22/Mar/23 12:47
Re: limite de prestamos a reportar en la ley antilavado

https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/umbrales.html
 
'Quienes se creen extremadamente inteligentes son tontos con complejos reprimidos'. Claudia Cardinale
 
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CP_PACO
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22/Mar/23 17:41
Re: limite de prestamos a reportar en la ley antilavado

Buenas tardes, los umbrales son:

Actividad: Préstamos o créditos, con o sin garantía
Umbral de Identificación: Siempre
Umbral de aviso:

UMA: 1,605
Moneda Nacional: $166,502.70


Salu2
 
'La imaginación es más importante que el conocimiento.', Albert Einstein.
 
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Zanzke
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22/Mar/23 22:03
Re: limite de prestamos a reportar en la ley antilavado

Hay una sección de cantidades para ley antilavado en este portal.
 
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
 
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Cheque
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23/Mar/23 08:17
Re: limite de prestamos a reportar en la ley antilavado

Préstamos o créditos, con o sin garantía Siempre Siempre 1,605 $166,502.70
 
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CP_PACO
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