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26/Oct/21 16:54
Informacion en Portal de Lavado de Dinero

Buenas tardes compañeros, Tengo una Persona Moral con prestación de Servicios de SEGURIDAD PRIVADA, por lo tanto me di de alta en el REPSE y con esto se origina la obligación de presentar información en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, al ingresar me despliega una lista de actividades en la cual me ubicaría, pero no encuentro ninguna en la que pueda entrar dicha actividad, alguien de ustedes tiene algo parecido, que me pudiera ayudar o alguien que tenga mas conocimiento, porque yo no encuentro donde pueda estar mi actividad, de antemano les agradezco su atención, Gracias
 
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karlami
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02/Nov/21 09:25
Re: Informacion en Portal de Lavado de Dinero

Son dos cosas distintas...
 
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CP_PACO
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03/Nov/21 17:59
Re: Informacion en Portal de Lavado de Dinero

Buenas tardes, disculpe mi ignorancia en el tema, pero no se a que se refiere y por donde entonces me tendría que ir, Gracias
 
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karlami
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03/Nov/21 18:58
Re: Informacion en Portal de Lavado de Dinero

El lavado de dinero no tiene que ver directamente con el tema del REPSE, inclusive el primero existió primero, por lo cual si eres sujeto de presentar los avisos estos se tienen que hacer y el tema del REPSE al prestar servicios especializados procedería el alta en el portal.
 
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CP_PACO
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17/Ago/23 01:01
Re: Informacion en Portal de Lavado de Dinero

Siempre me preocupo por mi dinero cuando empiezo a buscar formas de ganar dinero en línea. Por un lado, métodos como el comercio de criptomonedas pueden ser muy rentables. Por otro lado, no siempre estoy seguro de la plataforma elegida. Ahora uso un intercambio criptográfico al comprar usdt y me gusta mucho que mi tarjeta bancaria sea suficiente para una transacción.
 
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hrenmalin
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17/Ago/23 08:05
Re: Informacion en Portal de Lavado de Dinero

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CP_PACO
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