Estimados amigos,

Quiero preguntarles las siguientes dudas sobre la ley de lavado de dinero en el caso de arrendamiento inmobiliario. Suponiendo que tenemos el siguiente caso de rentas cobradas. Con umbral de informe en 140 y aviso de 280

MES RENTA COBRADA ACUMULADO ACUMULA INFORME AVISO
------ ----------------- ------------- ----------- ----------- --------
ENE 150 150 SI SI NO
FEB 160 310 SI NO SI
MAR 150 150 SI SI NO
ABR 200 350 SI NO SI
MAY 100 0 NO SI NO
JUN 150 150 SI SI NO
JUL 100 150 NO SI NO
AGS 100 150 NO SI NO
SEP 200 350 SI NO SI

1. Los meses de ENE y FEB debo de dar aviso. Mi pregunta es si debo presantar un solo aviso por el acumulado de 310 o debo de dar un aviso individual por ENE y FEB.

2. Para SEP ya tengo acumulados sin dar aviso 350. Este debe ser uno solo o uno por cada mes de MAY a SEP

Gracias.

Ing. Manuel.

Editado: Febrero 21, 2020 14:34:20

Buenas noches

En este caso, si estas dado de alta, si bien en un mes no llegas a los umbrales mencionados, tendrás la obligación que presentar en el mes que no llegaste, sin operaciones.

Y en el mes que alcanzaste el umbral de aviso, relacionaras en ese aviso los pagos que integran ese rebase del umbral.

Espero te sea de utilidad

saludos