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03/Oct/19 13:26
Inscripción en el padrón de personas que realizan actividades vulnerables del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero
Buenos días,
¿A alguno de ustedes les llegó por buzón tributario una carta invitación para inscribirse en el padrón de personas que realizan actividades vulnerables del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero?
Me dan incluso 15 días hábiles para cumplir con esto, de lo contrario el SAT podrá ejercer sus facultades de verificación de conformidad con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento.
Ayuda, quiero saber si esto es obligatorio para los que prestamos servicios de contabilidad, ya que estoy dada de alta como PF con servicios profesionales (Servicios de contabilidad y auditoría).
Gracias
'Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo' Voltaire
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Miroslava_CMN
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03/Oct/19 14:26
Re: Inscripción en el padrón de personas que realizan actividades vulnerables del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero
Buen día:
A mi me llegaron de todas las empresas, lo que tienes que hacer es la aclaración bien fundamentada, si es que no estas en los supuestos.
¡Slds!
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GrupoAguila
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03/Oct/19 14:33
Re: Inscripción en el padrón de personas que realizan actividades vulnerables del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero
Hola, a mi tambien me llego!!! Horrible! Estoy en el mismo caso que tu! Hasta donde tengo conocimiento, esto aplica siempre y cuando se prepare para un cliente o se lleven a cabo en representacion de él la compraventa de bienes inmuebles, cesion de derechos, administracion de recursos, manejo de cuentas bancarias , constitucion , escision, fusiones etc etc (Art XI-A)
En mi caso solo llevo la contabilidad y presentacion de impuestos por lo que quiero pensar que haciendo un escrito aclaratorio con el fundamento en el art XI A) se solucione.
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WCMR
Cabo
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03/Oct/19 15:00
Re: Inscripción en el padrón de personas que realizan actividades vulnerables del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero
A mi tambien me llegó y al igual, solo hago contabilidad y presento pagos de impuestos.. Como se va a hacer la aclaración?
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Librita
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03/Oct/19 15:03
Re: Inscripción en el padrón de personas que realizan actividades vulnerables del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero
Hola Miroslava
Solo si caes en uno de estos supuestos, estarias obligada a informar a la autoridad sobre tus operaciones
Articulo 17 LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación
laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se
lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones:
a) La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos;
b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes;
c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores;
d) La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la
constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o
e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o
vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades
mercantiles.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo,
en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera que esté relacionada con
las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional y
garantía de defensa en términos de esta Ley;
Editado: Octubre 03, 2019 15:03:52
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NicolasCastilloPerales
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03/Oct/19 15:15
Re: Inscripción en el padrón de personas que realizan actividades vulnerables del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero
A mí también me llegó y tengo un despacho contable-fiscal y no realizo ninguma actividad del Art. 17 LFPIORPI. Conozco a personas que de 10 a 15 años no han pagado impuestos de su negocio y compran bodegas, quintas, autos de lujo, viajes etc. y no les hacen nada.
Ya llevar la contabilidad es de pensarse ya que también piensan penalizar las planeaciones fiscales que ellos consideren erróneas te pueden encarcelar y si ganas el juicio solo te dejan libre sin ninguna responsabilidad.
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jibe
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03/Oct/19 15:25
Re: Inscripción en el padrón de personas que realizan actividades vulnerables del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero
https://web.facebook.com/cpcmariobeltran/videos/392475641666272/?hc_location=ufi
Les va ayudar a contestarlo
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GrupoAguila
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03/Oct/19 16:58
Re: Inscripción en el padrón de personas que realizan actividades vulnerables del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero
Agradezco a todos por tomarse el tiempo de contestarme (ADARTSE, jibe, NicolasCastilloPerales, Librita y WCMR), ya con eso me queda claro que no tengo obligación pues no caigo en los supuestos que menciona NicolasCastilloPerales
Hola Miroslava
Solo si caes en uno de estos supuestos, estarias obligada a informar a la autoridad sobre tus operaciones
Articulo 17 LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
[quote]
XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación
laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se
lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones:
a) La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos;
b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes;
c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores;
d) La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la
constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o
e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o
vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades
mercantiles.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo,
en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera que esté relacionada con
las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional y
garantía de defensa en términos de esta Ley
Lo voy a contestar pero apegandome a lo que dice el artículo. Les agradezco en verdad
'Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo' Voltaire
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Miroslava_CMN
Sargento Segundo
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