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06/May/19 10:23
INGRESO POR HERENCIA EN EFECTIVO, UIF
Buenos días estimados.
Quiero saber su opinión sobre una herencia que se percibió en efectivo, por lo cual se quiere depositar a una cuenta bancaria. El banco me dijo que cuando lo vaya a depositar me van a preguntar de donde obtuve el recurso, eso tengo entendido que se le reporta a la UIF.
¿Saben el proceso o la solicitudes de información que hará la UIF?
Al igual, saber si es conveniente depositarlo a la cuenta bancaria o manejarlo de alguna otra manera.
Muchas gracias de antemano.
saludos cordiales.
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daniel2729
Soldado
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06/May/19 11:13
Re: INGRESO POR HERENCIA EN EFECTIVO, UIF
Daniel: Si bien es cierto por lo comentado por el banco respecto a este tipo de operación, tu tendrías todo el debido soporte para en caso de una revisión por parte de la UIF o del SAT, comprobar el origen legítimo de los recursos.
'Quienes se creen extremadamente inteligentes son tontos con complejos reprimidos'. Claudia Cardinale
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CP_PACO
General Brigadier
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06/May/19 11:13
Re: INGRESO POR HERENCIA EN EFECTIVO, UIF
No está muy estandarizado, cada banco pide algo distinto, lo que es invariable es que los Bancos presentan una informativa de depósitos en efectivo al SAT por montos a mayores a 15,000, sugiero declararlo en la anual y si cuentas con todos los soportes, no hay nada que temer, revisa si caes en los supuestos de exención.
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
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Cheque
General de Brigada
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06/May/19 13:01
Re: INGRESO POR HERENCIA EN EFECTIVO, UIF
Buen día, el que cuestionen al beneficiario depende mucho del monto de que se trate, y si dicha operación es inusual, preocupante o relevante para el banco, en relación al manejo de cuenta habitual.
Suponiendo que ya se cuenta con el soporte documental como:
-Testamento y/o
-juicio testamentario o intestamentario con la adjudicación respectiva.
-Declaración ante el SAT
-Fe de hechos para acreditar que el efectivo que depositas, es el el miso que provine de la herencia;
No debería haber problema.
Sin embargo, al tratarse de efectivo y suponiendo que el monto del efectivo fuese millonario.
Es igual de importante acreditar el origen licito de los fondos por parte del Autor de la sucesión, ya que el albacea y la masa hereditaria continuan respondiendo en este caso por las obligaciones fiscales pendientes de el ' de Cujus'.
Saludos.
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legalgdl
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06/May/19 13:54
Re: INGRESO POR HERENCIA EN EFECTIVO, UIF
¿Se pide permiso para pasar en semaforo verde?
Pues lo mismo aqui compañero, lo que se esta haciendo no es nada ilegal ni peligroso, mientras se acredite la legal procedencia de estos recursos y se informe al SAT
Saludos!
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NicolasCastilloPerales
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