26/Dic/18 14:21
ENAJENACION DE ACCIONES, EXPEDICION CFDI Y AVISO LAVADO DE DINERO
APELO A LA OPINIÓN DE LOS FORISTAS, Y SOBRE TODO A AQUELLOS, QUE PROBABLEMENTE HAYAN TENIDO UN CASO COMO EL QUE LES COMENTO ENSEGUIDA.
UN CLIENTE ENAJENO ACCIONES A UNA EMPRESA EXTRANJERA SIN QUE ESTA TENGA DOMICILIO EN TERRITORIO NACIONAL.
SE ELABORO DICTAMEN POR LA ENAJENACIÓN, Y RESULTA PERDIDA EN LA MISMA, POR LO TANTO NO HAY NI RETENCIÓN NI PAGO POR LA DICHA ENAJENACIÓN.
A MI CLIENTE PF, UN CONTADOR LE COMENTA, LA NECESIDAD DE EXPEDIR UN CFDI, POR DICHA ENAJENACIÓN Y ADEMAS PRESENTAR UN AVISO, POR LA OPERACIÓN PARA EFECTOS DE LAVADO DE DINERO. LO ANTERIOR SIN DARLE ALGÚN FUNDAMENTO LEGAL AL RESPECTO. POR LO CUAL ME DÍA A LA TAREA DE BUSCAR ALGO AL RESPECTO, Y NO HE ENCONTRADO DICHAS OBLIGACIONES.
ALGUIEN HABRÁ TENIDO ALGÚN CASO SIMILAR?
AGRADECERÉ SUS RESPETABLES OPINIONES.
