que tal
escribo mi caso
hace unos días realice una transferencia de un monto considerable a un proveedor , a una cuenta errónea , el titular de la cuenta ya no tenia acceso para realizar transferencias o pedir cheque alguno , supuesta mente no podía realizar una transferencia para regresar me ese dinero de vuelta a mi cuenta , cabe mencionar que el titular de la cuenta no es de mi estado , lo espere para que solicitara una chequera pues supuesta mente la cuenta tenia un bloqueo por falta de uso , al siguiente día me menciona que tuvo que retirar el dinero en efectivo pues temía que le congelaran el dinero, pues tenia algunos problemas ante el imss , así que me deposito el dinero en efectivo de vuelta a mi cuenta pero en dos depósitos en diferentes días , pues supuesta mente lo que retiro de la cuenta ya no era el mismo monto que yo le transferí pues le descontaron por un tipo de seguro que debía al banco y por consecuencia me deposito un aparte tal día y la otra parte hasta que la consiguió me lo deposito.
Mi pregunta es que tan perjudicial es para mi esos deposito en efectivo , yo justifico todo esto debido al error que tuve al equivocarme de cuenta.
Deja debidamente documentada toda la operación (correos, transferencia electrónica equivocada, copia de los depósitos en efectivo, etc) de manera que en caso de una revisión por parte de la autoridad la evidencia lo sustente.
'Quienes se creen extremadamente inteligentes son tontos con complejos reprimidos'. Claudia Cardinale
Si es un monto muy grande y no quieres correr riesgos, lo mejor seria considerarlo como otros ingresos y pagar el IVA. De otra manera, tendrias que documentar muy bien la situacion.
Saludos, hay que tener cuidado con las operaciones en internet :)