Buen dia a todos

Espero que algún colega me pueda aconsejar a lo siguiente, ayer me visito una persona indicando que cuenta con una miscelánea a nombre se su esposa la cual esta en RIF, el detalle esta en que esta persona hace 4 años, lo invitaron a ofrecer Recargas y cobros de servicios con una terminal punto de venta y que si contaba con alguna cuenta bancaria para que ahí se le depositara dichos cobros, ayer recibió una carta de invitación de actualización de expediente de su cuenta por parte del banco y que si contaba con cedula fiscal si es que tenia actividad económica.

Argumentado que si iba a tener algún problema con el SAT, por lo que le indique el promedio de sus ingresos en esa terminal y dice que son variados entre 15000 hasta a veces 25000, pero un promedio de 17000 cada mes, ya que muchos de sus clientes le pagan sus abarrotes con Tarjetas hasta a veces por 15 pesos, por lo tanto le explique que seria conveniente que se registre ante el SAT, que me traiga sus estados de cuenta desde que obtuvo la terminal, para que pague los impuestos correspondientes desde la obtención de esos depósitos, antes de que la autoridad se lo requiera y hasta multarlo. Pues las compras salen a nombre de su esposa.

Por lo que les pido estaría bien mi argumento o algo mas que me puedan aconsejar, de antemano agradezco su tiempo prestado a este utopico,.
GRACIAS.

Que tal Alvadegelis,

Antes de cualquier cosa, me surgen varias dudas:

1. La tienda esta a nombre de su esposa y entendí que el contrato de la terminal esta a su nombre, ¿es correcto?
2. ¿La terminal es para recargas o para recibir tarjetas de débito o crédito como pago?
3. Acualmente, ¿en que régimen tributa tu cliente?

Respecto a este utopico, hace un momento pude verificar en el portal del SAT con su CLAVE, ya que hace 4 años se suspendió, lo cual obtuve su Opinión de Cumplimiento y esto me refleja en la respuesta:

*** En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se detectan inconsistencias, omisiones o la posible existencia de créditos fiscales firmes a su cargo, relacionados con la obligación de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y créditos fiscales , por lo anterior se le informa que a la fecha 11 de abril de 2018, su situación fiscal no se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones.***

Las Inconsistencias detectadas son las siguientes:
Identificación del Contribuyente.- El Registrado en el padrón de RFC presenta la siguiente inconsistencia:

***Situación del contribuyente e el RFC: INACTIVO

Que opinan tendrá ya créditos por la omisión de impuestos, es conveniente reactivarlo y hacer sus declaraciones bimestrales estaba anteriormente en el RIF, pues no cuenta con compras ni gastos para su comprobación, pero si depositos por el uso de la terminal.

Gracias espero algun comentario de apoyo y/o consejo

saludos