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05/Sep/17 12:11
DEPOSITO EN EFECTIVO EXCEDENTE POR VENTA DE CASA HABITACION

HOLA BUENAS TARDES A TODOS

EL PRESENTE ES PARA PEDIRLES UN CONSEJO.

UNA PERSONA DE 67 AÑOS VENDIO EN NOVIEMBRE DE 2016 UNA CASA. PARA EL CUAL UNA PARTE SE LA PAGARON VIA TRANSFERENCIA QUE FUE EL VALOR LEGAL Y OTRA PARTE EN EFECTIVO. AUN CUANDO SABIA QUE NO PODIA DEPOSITAR EN EFECTIVO EN SU CUENTA DE CHEQUES SE LE OLVIDO Y EN ENERO DE 2017 DEPOSITO $1,200,000.00 EN EFECTIVO EN BANORTE. ESTO POR QUE QUERIA HACER OTRA OPERACION.
AHORA EL BANCO EN SU ESTADO DE CUENTA LE MANDA UNA MENSAJE QUE DEBERA DE DECLARAR EL EXCEDENTE DE $15,000.00 QUE ES LO QUE ESTA EXCENTO PARA EVITARSE PROBLEMAS FISCALES.
ACLARO QUE ESTA PERSONA NO ESTA DADO DE ALTA EN HACIENDA.

LA PREGUNTA ES QUE SUGIEREN QUE HAGA ESTA PERSONA PARA QUE SUBSANE EL EEROR DE HABER DEPOSITADO ESTE DINERO EN EFECTIVO EN SU CUENTA.??

LA PERSONA SI ESTA PRECUPADO QUE PUEDE PASAR SI HACIENDA LO VAYA A OBLIGAR A PAGAR EL ISR POR ESTE DINERO.

ME PODRAN ORIENTAR POR FAVOR QUE HACER EN ESTE CASO?? SE LOS AGRADECERE MUCHO.

SALUDOS CORDIALES.
 
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raulgamas
Sargento Primero

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05/Sep/17 12:27
Re: DEPOSITO EN EFECTIVO EXCEDENTE POR VENTA DE CASA HABITACION

Una alta retroactiva en el RIF, se facture al publico en general.
No paga ISR, no paga IVA.
 
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adict0
Cabo

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05/Sep/17 12:46
Re: DEPOSITO EN EFECTIVO EXCEDENTE POR VENTA DE CASA HABITACION

Buenos tardes.
ME PODRAN ORIENTAR POR FAVOR QUE HACER EN ESTE CASO?


Hacer la aclaración en 'mi portal'
Se trata de venta de un inmueble, de lo cual el notario, efectuó la retención de impuestos.
 
PARA CONSEGUIR UN CREDITO; DEBES DEMOSTRAR AL BANCO QUE NO LO NECESITAS.
 
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ALLENDE
Teniente Coronel

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05/Sep/17 13:40
Re: DEPOSITO EN EFECTIVO EXCEDENTE POR VENTA DE CASA HABITACION

HOLA

GRACIAS POR SUS OPINIONES

PERO SEGUN TENGO ENTENDIDO 'adict0' NO SE PUEDE HACER UNA ALTA EN FORMA RETROACTIVA DE VARIOS MESES ATRAS. PERO LO INTENTARE.

EN CUANTO A SU OPINION 'ALLENDE', LE COMENTO QUE NO SE PUEDE HACER DICHA ACLARACION EN EL PORTAL POR QUE ESTE DINERO QUE SE DEPOSITO NO ESTUVO EN LA NEGOCIACION LEGAL DE LA VENTA DE LA CASA. LA PARTE LEGAL SI SE LO PAGARON VIA TRANSFERENCIA, LO QUE DEPOSITO EN EFECTIVO SE LO PAGARON POR FUERA.
ADEMAS EN ESTE MOMENTO AUN NO LE REQUIERE NADA EL SAT SOLO APARECE UNA LEYENDA EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE EXCEDIO EL MONTO EXCENTO QUE SON 15 MIL.

CONTINUO AGRADECIENDO SUS COMENTARIOS.
 
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raulgamas
Sargento Primero

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05/Sep/17 19:40
Re: DEPOSITO EN EFECTIVO EXCEDENTE POR VENTA DE CASA HABITACION

Hola raulgamas:

A manera de comentario, el banco tiene la obligacion de reportar al SAT los depositos mayores de 15,000.00 en efectivo por mes, el SAT ya sabe del deposito (se lo reporto ya el banco), pero por el monto depositado en efectivo lo mas seguro es que lo va a pasar a la PGR.

Yo le recomendaria al que deposito el dinero es que vea con un despacho de abogados (pero uno bueno) y que lo asesoren.

Saludos


Editado: Septiembre 05, 2017 19:41:00
 
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Cone34
Capitán Primero

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06/Sep/17 11:42
Re: DEPOSITO EN EFECTIVO EXCEDENTE POR VENTA DE CASA HABITACION

No ha de estar tan preocupado por lo que hacienda le pueda hacer, lo digo partiendo del punto que para empezar participo con cierto gusto y jolgorio en una operación en la que abierta y descaradamente manipularon las cosas y plasmaron una realidad ilegal.

Lo de los 15,000.00 exentos no es tal, en realidad es como ya lo comentaron, para que el banco corra aviso al SAT, la aclaración puede ser tan simple, tan burda, tan efectiva, como creatividad exista. La operación ilegal entraña riesgos, los asumió al firmar, al acceder a realizarla en ciertos términos, ahora le toca asumirlos.

Lo mejor que puede hacer es acudir como ya señalaron con un abogado, los depósitos en efectivo no son ilegales por si mismo, lo que le van a ayudar es a inventar, así de plano, un historial o mentira 'creíble' para ese dinero, bien puede decir que es un préstamo que le hicieron sus familiares, que era un dinero que le debían igualmente familiares, ahorro de su vida como trabajador, mucho va a depender para que lo uso, es decir, buscar ligar el origen al uso que le haya dado.

saludos
sos
 
sos al sos
 
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sosgtorreon
Teniente Coronel

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07/Sep/17 10:16
Re: DEPOSITO EN EFECTIVO EXCEDENTE POR VENTA DE CASA HABITACION

BUENOS DIAS A TODOS

AGRADEZCO LA OPINION EXPRESADA PARA ESTA PETICION DE SOLICITUD DE OPINION.

FUE DE GRAN AYUDA SU OPINION Y FRANQUESA AL PRESENTE.

MUCHAS GRACIAS.
 
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raulgamas
Sargento Primero

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