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26/May/17 16:58
DEPOSITOS EN EFECTIVO

BUENAS TARDES. GRACIAS POR SU APOYO A MI DUDA. SE TRATA DE UN RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS, EL ES DE ORIGEN MEXICANO Y TRABAJA ALLÁ. PRESTO 224 000 A UN PARIENTE POLITICO EN MEXICO Y AHORA ÉSTE LE PAGARÁ DICHO PRESTAMO SOLO QUE EN EFECTIVO. ¿QUE PROBLEMA PUDIERA TRAER EL QUE LE DEPOSITE EN EFECTIVO ESOS 224,000? ¿QUE SE DEBE HACER PARA CUMPLIR CON LA LEY? DE NUEVO MUCHAS GRACIAS.
 
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LARAME
Sargento Segundo

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27/May/17 12:51
Re: DEPOSITOS EN EFECTIVO

Buenas tardes.
¿QUE PROBLEMA PUDIERA TRAER EL QUE LE DEPOSITE EN EFECTIVO ESOS 224,000? ¿QUE SE DEBE HACER PARA CUMPLIR CON LA LEY?


El deposito, si le puede causar problemas. El SAT puede determinar ingresos no declarados.

Para dar una posible solución, se necesita conocer mas detalles de la operación.
 
PARA CONSEGUIR UN CREDITO; DEBES DEMOSTRAR AL BANCO QUE NO LO NECESITAS.
 
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ALLENDE
Teniente Coronel

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