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03/May/17 17:13
Ley Anti Lavado de Dinero 'Entidades Colegiadas'

Muy buenas tardes,

Como sabemos la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti Lavado de Dinero) contempla la posibilidad para quienes realizan Actividades Vulnerables de presentar sus Avisos por conducto de una Entidad Colegiada.

La Ley establece que las Entidades Colegiadas son personas morales reconocidas por la legislación mexicana, conformadas por personas que realicen tareas similares relacionadas a algún tipo de Actividad Vulnerable.

Mi duda es si varias empresas que forman parte de un mismo Grupo empresarial podrían registrarse como una Entidad Colegiada ó si únicamente este 'beneficio' es para asociaciones, cámaras, colegios, entre otros...

Muchas gracias por su ayuda

Saludos cordiales!!

Editado: Mayo 03, 2017 17:13:47
 
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mendiburu
Soldado

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Arriba
19/May/17 12:07
Re: Ley Anti Lavado de Dinero 'Entidades Colegiadas'

Buenos dias.
únicamente este 'beneficio' es para asociaciones, cámaras, colegios, entre otros.
 
PARA CONSEGUIR UN CREDITO; DEBES DEMOSTRAR AL BANCO QUE NO LO NECESITAS.
 
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ALLENDE
Teniente Coronel

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