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Mensaje Autor

Arriba
12/Ago/16 12:45
UNIONES DE CREDITO SU CERTIFICACION PLD

Quisiera me pudieran ayudar en 2 consultas

1.- A PARTIR DE QUE FECHA DEBERAN CONTAR CON SU CERTIFICADO LOS OFICIALES DEL CUMPLIMIENTOS
Lo que pasa es que el oficial de cumplimiento no paso el examen de PLD, o si me pudieran ayudar en donde esta la fundamentacion legal de estas fechas

2.- SI SABRAN SI EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE UNA UNION, NO PASA EL EXAMEN PODRA SER UN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EXTERNO CERTIFICADO,
 
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FRANKK
Cabo

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Arriba
12/Ago/16 14:26
Re: UNIONES DE CREDITO SU CERTIFICACION PLD

Hola:

Puede checar en esta liga:

http://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/ObtencionCertificado/Paginas/PreguntasFrecuentes.aspx

Espero le sirva
 
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JABUS
Teniente

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