Esta obligación la generaron en las notificaciones del portal de lavado de dinero el 11 de febrero del 2015 y nos indican que el último día para cumplir con la obligación es el 4 de marzo del presente.
A QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES
Presente.
Cuestionarios al Sector Privado para la Evaluación Nacional de Riesgo de LD/FT
El Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) es un organismo
intergubernamental, cuyo objetivo es establecer los estándares y promover la efectiva implementación
legal, regulatoria y operacional de medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero y el
financiamiento al terrorismo (LD/FT), así como las conductas de financiamiento a la proliferación de
armas de destrucción masiva.
De acuerdo al GAFI, los países deben identificar, evaluar y entender los riesgos de LD/FT a los que
se enfrentan, así como aplicar un enfoque basado en riesgo en todo el régimen de prevención y combate
al LD/FT.
La participación del sector privado en la elaboración de la ENR es una pieza esencial para el
desarrollo del proyecto.
La UIF como coordinadora de la ENR en materia de LD/FT, ha elaborado el presente cuestionario con el
fin de entender la manera como el sector privado, obligado a cumplir con las medidas de prevención
LD/CFT, percibe los riesgos de poder ser utilizados en la realización de operaciones de LD/FT a
través de sus instituciones, empresas o actividades, los resultados obtenidos de estos cuestionarios
son el inicio de un análisis que servirá como complemento indispensable a los resultados obtenidos
por parte del sector público.
Por lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el GAFI, se solicita realizar el
envío de dicho cuestionario a más tardar el 4 de marzo de 2016.
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Alguien ya pudo enviar el cuestionario de evaluación de riesgo?