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16/Feb/16 18:10
Cuestionarios GAFI Actividades Vulnerables

Buen día. Revisando en el portal de la ley antilavado de dinero dentro de notificaciones llegó una encuesta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre actividades de riesgo, la cual se pide sea enviada de vuelta no después del próximo 4 de Marzo.

¿Alguien sabe si esta encuesta es obligatorio contestarla y si existe algún ordenamiento al respecto?
 
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linus82
Soldado

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29/Feb/16 22:05
Re: Cuestionarios GAFI Actividades Vulnerables

Siendo encuesta.....no la contestaria
 
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ALLENDE
Teniente Coronel

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01/Mar/16 13:49
Re: Cuestionarios GAFI Actividades Vulnerables

No tengo conocimiento si haya alguna sanción por no enviarla.


Yo llevo más de una semana tratando de mandarla y no me genera el acuse de envío; parece que la manda pero no hay manera de comprobarlo. Ya lo he probado en cuatro computadoras y es lo mismo. Hice la consulta al SAT y me dijeron que presenta intermitencias para generar el acuse de recibo (para variar) que después van a habilitar para reimprimir.
 
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CPJVA
Subteniente

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02/Mar/16 12:52
Re: Cuestionarios GAFI Actividades Vulnerables

Buenas tardes,

En mi caso yo me di de alta por que se hizo un préstamo entre empresas con partes relacionadas, sin embargo esto es esporádico, aplicará también el envío de la encuesta?

Por que en la encuesta no hay una opción de la operación que yo realice, da a entender que eso es a lo que te dedicas, y eso no es mi giro.

Que hago?
 
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marisolzol
Soldado

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