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Arriba
12/Jun/15 18:23
¿POR DEJAR DE ARRENDARLE AUN CLIENTE SE DEBE PRESENTAR ALGUN AVISO DE BAJA EN LA LEY ANTILAVADOç?

Buenas tarde estimados foristas,

Dejé de rentarle unas bodegas a un contribuyente del cual presentaba aviso cada mes de conformidad con la ley antilavado.

Mi pregunta es: ¿debo avisar que ya no es mi cliente? ¿hay algun formato o medio para avisar? o simplemente no aviso.

Espero puedan ayudarme con esta duda.

Saludos cordiales.
 
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PCContadores
Sargento Primero

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14/Jun/15 19:22
Re: ¿POR DEJAR DE ARRENDARLE AUN CLIENTE SE DEBE PRESENTAR ALGUN AVISO DE BAJA EN LA LEY ANTILAVADOç?

5. Si durante el mes no se realizaron operaciones, ¿qué información deben presentar las personas registradas por actividades vulnerables?

Un informe que sólo mencione los datos de identificación de quien realice la actividad vulnerable, el periodo que corresponda y que no se realizaron actos u operaciones objeto de aviso en ese periodo.

Fundamento legal: ( 51 kB) Artículo 25 del acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2013.

Fuente:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/preguntas_frecuentes/Paginas/ley_lavado_dinero.aspx
 
PARA CONSEGUIR UN CREDITO; DEBES DEMOSTRAR AL BANCO QUE NO LO NECESITAS.
 
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ALLENDE
Teniente Coronel

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15/Jun/15 13:23
Re: ¿POR DEJAR DE ARRENDARLE AUN CLIENTE SE DEBE PRESENTAR ALGUN AVISO DE BAJA EN LA LEY ANTILAVADOç?

Muchas gracias a ALLENDE por su apoyo a mi pregunta.
Gracias también a todos los foristas que se tomaron la molestia de leer mi Topico.

Con este mensaje doy por cerrada mi consulta.

¡Hasta pronto y muy buenas tardes.
 
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PCContadores
Sargento Primero

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