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06/May/15 01:58
Operaciones mayores 100,000 efectivo
Hola colegas como siempre un placer saludarles, mi pregunta es la siguiente:
Antecedentes:
PF Actividad Empresarial, Giro Compra venta de material para la construcción.
Problemática:
Un cliente nos pago n efectivo $160,000 por la compra de un material en el mes de Abril
Pregunta:
Tengo que informar al SAT de esta operación o de este cliente, mediante operaciones relevantes o no???
Saludos y de antemano muchas gracias
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berenice_vazquez
Sargento Primero
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06/May/15 11:45
Re: Operaciones mayores 100,000 efectivo
SI
PARA CONSEGUIR UN CREDITO; DEBES DEMOSTRAR AL BANCO QUE NO LO NECESITAS.
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ALLENDE
Teniente Coronel
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06/May/15 17:25
Re: Operaciones mayores 100,000 efectivo
Que pasión Allendiux,servicio completo,ponga fundamento.
Saludos
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pacatelas
Capitán Segundo
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08/May/15 11:26
Re: Operaciones mayores 100,000 efectivo
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vabdo
General de Brigada
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08/May/15 12:04
Re: Operaciones mayores 100,000 efectivo
vabdo,
¿ el temita trata de ley a PRIORI u operaciones relevantes?
Saludos
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pacatelas
Capitán Segundo
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08/May/15 13:42
Re: Operaciones mayores 100,000 efectivo
Una tema son las operaciones relevantes, otro las actividades vulnerables y otro las operaciones en efectivo, me encontraba confundido; para el primer caso me parece que no encuadras y no tienes que informar pero verifícalo con el Formato 76 y el anteproyecto de Modificación de la 2da RM de la RMF, en cuanto a las Actividades Vulnerables me parece que tampoco te aplica, verificalos en el Art 17 de la Ley Antilavado.
En cuanto a los pagos en efectivo me parece que si te aplica y debes informarlo, verificalo en la LISR Art. 76, Fracc. XV
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tramites/declaraciones_pagos_garantias/Paginas/ficha_1_isr.aspx
Editado: Mayo 08, 2015 13:43:40
Editado: Mayo 08, 2015 13:44:39
Editado: Mayo 08, 2015 13:48:21
Editado: Mayo 08, 2015 13:52:56
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Lumin Oso
Teniente
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08/May/15 14:02
Re: Operaciones mayores 100,000 efectivo
Buenas tardes :
Coincido plenamente con LuminOso, solo complementar que debe usar el formato 35 y presentarla en el apartado de declaraciones informativas a mas tardar el 17 de mayo
Saludos
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JABUS
Teniente
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