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06/Ene/15 15:10
Mutuo: aviso

Buena tarde.

Estuve analizando los montos actualizados para los avisos de la ley antilavado, y apenas me percato que los contratos de mutuo o crédito se avisan en cualquier situación, es decir, ya sea por los que realizan la operación, lo cual puede eximirse en caso de no ser una operación 'habitual o profesional', pero el notario terminará presentando el aviso sin importar el monto de la operación

Podríamos decir 'no procolizo ante notario', pero siempre terminaremos con la duda si la autoridad no considerará ingreso la operación al no tener el sustento de la ratificación del contrato ante notario.
 
 
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neonato
Mayor

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07/Ene/15 09:31
Re: Mutuo: aviso

Buen día...

El contrato de mutuo no requiere para su validez ser protocolizado...

La ratificacion y la protocolización son actos notariales distintos...

La ley habla de que deberá presentarse aviso cuando hay fe publica en el otorgamiento del contrato de mutuo... sin embargo cuando el contrato no es celebrado ante el notario sino mas bien reconocido el adeudo de un mutuo celebrado días antes (pagare) creo entonces que en ese supuesto no se general la obligación del aviso.

La ratificación no es un requisito de validez... sin embargo un documento privado ratificado ante Notario goza de mayor credibilidad ante el fisco.

Sobre este tema te comparto una tesis aplicable...!

tesis VII-P-2A S-620.
el link viene por debajo de tu mensaje inicial...


espero te sirva
 
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makario
Sargento Segundo

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07/Ene/15 09:33
Re: Mutuo: aviso

Las siguientes notas de Fiscalia pueden tener relación con el tema:
Contrato de mutuo: No requiere fecha cierta para tener valor probatorio · 16-Dic-2014
 
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makario
Sargento Segundo

Mensajes: 69
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05/May/15 15:44
Re: Mutuo: aviso

Gracias makario.

Me sirvió bastante tu comentario respecto a reconocimento de adeudo.
 
 
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neonato
Mayor

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