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14/Nov/14 23:24
¿Prestamos con Acta de Asamblea o Contrato?

Hola, buen día.
Tengo una duda, en el mes de marzo me depositaron $ 2,000,000.00

La Empresa Persona Moral régimen general, tiene una inversión y cuando depositaron me dijeron que esa cantidad se volvería a invertir, por lo que, determine que era un depósito de la inversión que tenían el cual se había vencido y lo estaban regresando, el asiento quedo practicamente igual, cargo y abono la misma cantidad en el mismo mes.

Sin embargo, a estas alturas de la vida, recibí un depósito de $ 500,000.00 y me informan que se le va a regresar el dinero a una persona física que presto en el mes de marzo, es decir, el depósito inicial no fue de la Empresa donde se tiene la Inversión, si no de una persona física que esta prestando y ese importe que ahora nos deposita la Empresa donde se invirtió el depósito inicial se lo tenemos que regresar a esa persona física.

Mi duda es:
¿Aquí puedo realizar un Acta de asamblea como aumento a futuro aumento de capital, pero esta se tiene que notariar, o puedo hacer una acta de asamblea sin notariar?

En Futuro aumento de capital, en este caso la persona no es socio, se tendría que poner como socio, pero finalmente, pueden hacerse retiros a los futuros aumentos de capital, hasta que finalmente se le regrese todo, es posible?

o contrato mutuo, pero tengo entendido que éste último tiene que entregarse con intereses por lo que no quieren, aparte si queda como contrato mutuo ¿se tiene que reportar ante la ley antilavado?, así como también, igualmente se puede estar pagando cada vez que abonen.

¿Puedo condicionar el interés por ejemplo a tantos años si no pagan hay interés, o tiene que ser forzoso el interés?

Alguien le ha tocado recibir préstamos, alguna sugerencia de como pueden manejarse sin reportar ante la ley antilvado, y sin cobro de interés, agradeceré su apoyo para resolver este problema, y realizar bien el registro, gracias por su atención.
 
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cpallares
Capitán Primero

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16/Nov/14 20:43
Re: ¿Prestamos con Acta de Asamblea o Contrato?

Puedes hacer un acta de asamblea 'ordinaria' (para que no tengas necesidad de notariar).

Pero tambien necesitas un contrato, para soportar todos los movimientos de los accionistas.
 
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ALLENDE
Teniente Coronel

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18/Nov/14 18:28
Re: ¿Prestamos con Acta de Asamblea o Contrato?

Aunque no es una obligación mercantil el notariarla o protocolizarla, yo te sugiero que sí lo hagas, porque éste es el criterio de la Corte tratándose de documentos que demuestren este tipo de operaciones.

Aquí el problema es que la Corte (o el Tribunal) debe tener un documento de fecha cierta, y si no está notariada en esa fecha, no te valdrán ese documento como prueba.

Puedes tener otras pruebas, pero ante los criterios que se han venido generando, es ampliamente recomendable la certificación ante notario... en algunos casos incluso la protocolización.

Salud,

Th.
 
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Thomper
Capitán Segundo

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17/Dic/14 12:13
Re: ¿Prestamos con Acta de Asamblea o Contrato?

¿Por qué Acta para futuro aumento de capital?, por lo que entendí la idea es regresarle el dinero, aquí lo que tienes que hacer es el contrato de mutuo, hazlo con fecha retroactiva y que intervenga algún notario, ya sea certificando o haciendo una ratificación de firmas del mismo, no importa que eso se haga con fecha posterior. Y si quieres manejarlo como futuro aumento de capital, tienes que checar si puedes admitir nuevos socios a través de un acta de asamblea ordinaria, sino, ya no podrás manejarlo así, pues tendrías que inscribir el acta donde admitas a ese nuevo socio y eso sucedería con fecha reciente y ya no cuadraría la operación.

Saludos
 
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RicardoBello
Soldado

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