BUENAS TARDES A TODOS,

EL PRESENTE ES PARA PEDIRLES SUS CONSEJOS Y/O OPNION DE COMO SE DEBE ACTUAR SOBRE UNA AUDITORIA QUE LE LLEGO A UNA PERSONA MORAL EL 13 DE DIC DE 2013 POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL CUAL ESTAN REVISANDO EL EJERCICIO DE 2011.

RESULTA SER QUE EL EDIFICIO DONDE REALIZA SUS OPERACIONES LA PERSONA MORAL ES DE SU PROPIEDAD, ESTA LA CONSTRUYO EN EL AÑO 2000, AÑO EN EL QUE INCIO OPERACIONES, PERO EL TERRENO ESTA A NOMBRE DE UNO DE LOS SOCIOS, EL SOCIO MAYORITARIO. EL PREDIAL SE PAGA COMO TERRENO NO COMO EDIFICIO. AL 2011 NO LE PAGA RENTA LA PERSONA MORAL AL PROPIETARIO DEL TERRENO.
AHORA BIEN LA AUTORIDAD LE ESTA REQUIRIENDO A LA PERSONA MORAL UN CONTRATO O EL CONVENIO DONDE HUBO EL ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES PARA QUE SE PUDIERA CONSTRUIR EL EDIFICIO, MISMO QUE NO LO HAY, Y TAMBIEN ESTA REQUIRIENDO TODA LA INFORMACION COMO SON FACTURAS DE LO QUE SE GASTO POR LA CONSTRUCCION DE ESTE EDIFICIO Y LAS LIQUIDACIONES DEL IMSS DONDE SE DIERON DE ALTA LOS TRABAJADORES QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCION.
PERO ESTA INFORMACION ESTA EN LA CONTABILIDAD DEL 2000 Y 2001 SE TENDRIA QUE RECOLECTAR ESTA INFORMACION Y ARMARLE EL EXPEDIENTE PARA MOSTRARLO.

MIS DUDAS ES COMO SE DEBE ACTUAR CON LA AUTORIDAD CONTRA ESTA PETICION QUE HACE, SI PUEDE PEDIR ESTE TIPO DE INFORMACION DE HACE 13 o 14 AÑOS ATRAS???

AGRADECERE MUCHO ME PUEDAN ORIENTAR COMO ACTUAR EN TAL CASO SEGUN SUS EXPERICENCIAS Y CONOCIMIENTOS. DE ANTEMANO GRACIAS POR SUS ATENCIONES.

Buenas tardes,
Las facultades de comprobación prescriben a los 10 años, ya no te puede revisar, en primer punto.
En segundo punto te sugiero que investigues si el estado o entidad al que pertenece la persona moral esta facultado para celebrar convenios, esto es, todos sabemos que finanzas nos revisa o nos requiere, pero, ¿Realmente están facultados para celebrar convenios con organismos federales?
Espero te sirva mi comentario.
Saludos...