6 DE SEPTIEMBRE 2014

Compañeros foristas
Buenos días.

Quizás todos con demasiado trabajo, pero quisiera si me pudieran apoyar con el siguiente caso
Que me está pasando con dos clientes personas físicas contribuyentes mayores ambos, son padre e hija.

El negocio de su padre le compra a un proveedor cerveza en cantidad de $ 100,000.00 mercancía que es recibida, y pagada con cheque nominativo a nombre del la empresa proveedora, mismo que aparece con el RFC en el estado de cuenta Bancario, del mes de agosto que se efectuó la operación.
Ahora bien cuando recibe la factura y el archivo XML viene expedido a nombre
De su hija que tiene su negocio ubicado en otro poblado y nada que ver un negocio con negocio solo su parentesco.

Los dos clientes le reclamaron al proveedor, uno pidiendo su factura y el otro la cancelación de la factura de la mercancía que no solicito y que jamás recibió, la citada empresa se negó a realizar cualquier movimiento (agente vendedor, subgerente, gerente y contador)
Este es mi gran problema como contabilizo estas operaciones en la contabilidad de mis dos clientes, uno giro cheque, recibió mercancías, y no tiene factura ni el XML, el otro no giro cheque jamás recibió mercancías, pero tiene una factura. Quizá este último tenga la opción de registrar la compra y el adeudo a proveedores y como nunca la va a pagar se quedaría con su adeudo al proveedor para toda la vida mercantil.

Agradeciendo su apoyo y comentarios a esta problemática.


EMB

Hola EMB:

Habla a INFOSAT y que te digan como presentar la denuncia por no emitir comprobante fiscal digital de tu proveedor, te paso la liga:

http://www.sat.gob.mx/contacto/quejas_denuncias/Paginas/default.aspx

Despues de esto es posible que tengas que cambiar de proveedor de cerveza, y lo mas recomendable es no pagar si no tienes el XML y PDF para poderlo validar antes de emitir el cheque.

saludos


Editado: Septiembre 06, 2014 10:28:06

Desafortunadamente (y de forma injusta y arbitraria) eliminaron la facilidad de realizar deducciones utilizando el estado de cuenta, que en realidad es una prueba de que el dinero salió de la empresa y por tanto que entró a la otra empresa (proveedora). Ahorita todo se basa en el XML, de hecho si corres la validación en el sistema contable te marcará invalido ya que el RFC de tu cliente no coincide con el que viene en el XML. Es muy buena la recomendación que nos dan de exigir la factura antes de pagar pero como lo que hay que solucionar es contar con el comprobante porque además el monto es muy significativo, yo exigiría nuevamente la factura y si te dicen que no en el SAT haz un escrito libre dirigido a la ALR que te corresponda y que te lo sellen de recibido. La operación ponla en la DIOT y adjunta a la póliza tanto copia del estado de cuenta banacrio como de la ficha de depósito y de la carta dirigida al SAT