|
12/Mar/14 16:09
Amenaza Gasolinera reportarnos al Sat por no proporcionar información?
A continuación les expongo lo siguiente:
Se le compra a una gasolinera vales, $ 3,000.00 por semana lo mas alto, y anteriormente nos solicitaron información con motivo de la ley antilavado.
Como no estamos en el supuesto no le he enviado la información, sin embargo, hoy me llego un correo con el siguiente punto:
De acuerdo a la nueva ley antilavado les hemos solicitado a ustedes en repetidas ocasiones nos hagan llegar el formato para clientes de debito y no hemos recibido respuesta, es por ello que nuevamente les solicitamos de la manera mas atenta nos hagan llegar el mismo a mas tardar el día de mañana.
De lo contrario enviaremos el reporte al SAT informando que no se nos fue proporcionada la información.
Esto les podrá afectar debido a que seran sujetos a revisión por parte del SAT
Ahora bien, primeramente nos solicitaron la información básica, como datos de la empresa, bancarios y de referencias comerciales y personales, el cual se lleno pero no se envió.
Posteriormente enviaron la plantilla de excell que viene en la ley antilavado, para hacerles todo el trabajo, es decir, facilito en sus manos, el cual tampoco se les envió y aparte pues ese es trabajo de su contador.
Bueno, también les comento que al solicitar información ellos están obligados a enviar el Aviso de Protección de datos, lo cual tampoco lo enviaron, entonces aquí ellos también tendrían un problema, ya que no proporcionan el documento de que dicha información estará protegida de acuerdo a la ley de protección de datos y enviarme dicho escrito para corroborar.
Ustedes que opinan.
De antemano, gracias.
|
cpallares
Capitán Primero
Mensajes:
876
Ingresó:
Marzo 08, 2012
Ubicación:
|
Conectado |
Agregar como amigo
|
|
12/Mar/14 16:43
Re: Amenaza Gasolinera reportarnos al Sat por no proporcionar información?
Buena tarde:
Estimo que las operaciones celebradas “compras de vales” no pueden ser consideradas como vulnerables, en virtud de que, por operación no llegan a la primera cuantía $43,402.05 (645 VSMVDF, artículo 22, fracción I, del Reglamento de LFPIORPI), por lo tanto, como clientes de la “gasolinera”, no están obligados a proporcionar la información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que la LFPIORPI establece.
Si esta de acuerdo con mi comentario, darles una respuesta en estos términos.
Saludos
|
a_cano
Teniente Coronel
Mensajes:
2294
Ingresó:
Mayo 18, 2004
Ubicación:
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
12/Mar/14 22:05
Re: Amenaza Gasolinera reportarnos al Sat por no proporcionar información?
Buena noche:
Además la gasolinera únicamente deberá dar seguimiento y agrupar aquellos actos u operaciones superiores a los $43,402.05 (645 VSMDF monto para considerarla como vulnerable) de un mismo cliente, en un periodo de 6 meses, sea igual o superior al monto acumulado de $43,402.05 (645 VSMDF monto para el aviso).
Saludos
|
a_cano
Teniente Coronel
Mensajes:
2294
Ingresó:
Mayo 18, 2004
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
13/Mar/14 09:37
Re: Amenaza Gasolinera reportarnos al Sat por no proporcionar información?
Muchas gracias a_cano, agradezco tu fundamento y voy a enviarles un escrito haciendoles de su conocimiento, ya que de por si mas que de actividades vulnerables, como contador en mi experiencia esta uno totalmente vulnerable, y pues no es la forma de pedir las cosas.
Gracias.
|
cpallares
Capitán Primero
Mensajes:
876
Ingresó:
Marzo 08, 2012
Ubicación:
|
|
Conectado |
Agregar como amigo
|
|
13/Mar/14 10:51
Re: Amenaza Gasolinera reportarnos al Sat por no proporcionar información?
Recomiendo solicitar el fundamento de la Ley Antic lavado, para cerciorarnos:
1) De que se trata de una operación vulnerable.
2) Que se encuentran dentro de los montos considerados para reportar al SAT la existencia de esta oepración.
Finalmente, es el cliente quien proporciona los datos.
'...Sobre poco has sido fiel; Sobre mucho te pondré...' Mateo 25:21
|
danielk19
Teniente
Mensajes:
237
Ingresó:
Mayo 18, 2004
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
13/Mar/14 12:07
Re: Amenaza Gasolinera reportarnos al Sat por no proporcionar información?
cpallares:
'...De lo contrario enviaremos el reporte al SAT informando que no se nos fue proporcionada la información...'
Hola... ¿Y cómo sería eso?... En caso de SI considerarse como una actividad vulnerable y el cliente no desea dar información, simplemente el proveedor debe de abstenerse de dar el servicio: :
Ley Antilavado:
Artículo 21. Los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables les proporcionarán a éstos la información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley establece.
Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán abstenerse, sin responsabilidad alguna, de llevar a cabo el acto u operación de que se trate, cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionarles la referida información o documentación a que se refiere el párrafo anterior
Salu2!!
Editado: Marzo 13, 2014 12:08:31
|
memoli
Mayor
Mensajes:
1568
Ingresó:
Febrero 18, 2005
Ubicación:
|
|
Conectado |
Agregar como amigo
|
|
13/Mar/14 12:12
Re: Amenaza Gasolinera reportarnos al Sat por no proporcionar información?
El primer párrafo aplicaría en caso de que el cliente esté en el supuesto de que es sujeto de dar información para el cumplimiento de la misma, el segundo párrafo, de estarlo y no proporcionar información, el proveedor debería de abstenerse de dar el servicio.
Salu2!!
|
memoli
Mayor
Mensajes:
1568
Ingresó:
Febrero 18, 2005
Ubicación:
|
|
Conectado |
Agregar como amigo
|
|
13/Mar/14 12:44
Re: Amenaza Gasolinera reportarnos al Sat por no proporcionar información?
Muchas gracias a todos por sus comentarios, excelentes, a_cano, danielk19 y memoli.
|
cpallares
Capitán Primero
Mensajes:
876
Ingresó:
Marzo 08, 2012
Ubicación:
|
|
Conectado |
Agregar como amigo
|
|
