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10/Mar/14 12:43
OBLIGADA A PRESENTAR AVISOS LEY ANTILAVADO POR TENER SALDO EN CUENTAS ACREEDORAS??

Buen dia

Una pregunta, una persona moral dedicada a la venta de alimentos para ganado, tiene registrada en su contabilidad el préstamo recibido en el 2010 de una persona física , mi duda es si estoy obligada a presentar los avisos de la ley antilavado sin operaciones, por el hecho de tener registrada en mi contabilidad esa cuenta acreedora de ejercicios anteriores??

Gracias
 
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Egresado2014
Cabo

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Arriba
10/Mar/14 13:13
Re: OBLIGADA A PRESENTAR AVISOS LEY ANTILAVADO POR TENER SALDO EN CUENTAS ACREEDORAS??

Hola,
En mi opinion una ley no puedo ser retroactiva, si esa operacion fue en 2010 no puedes aplicar esta ley de 2013, ahora si estas entre las actividades vulnerables independientemente de ese prestamo debes presentar avisos en ceros por los mes en que esta vigente la Ley antilavado.
Saludillos.
 
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shahito
Cabo

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