10/Mar/14 12:43
OBLIGADA A PRESENTAR AVISOS LEY ANTILAVADO POR TENER SALDO EN CUENTAS ACREEDORAS??
Buen dia
Una pregunta, una persona moral dedicada a la venta de alimentos para ganado, tiene registrada en su contabilidad el préstamo recibido en el 2010 de una persona física , mi duda es si estoy obligada a presentar los avisos de la ley antilavado sin operaciones, por el hecho de tener registrada en mi contabilidad esa cuenta acreedora de ejercicios anteriores??
Gracias