Foros


Inicio » Fiscal

Tópico Nuevo
Contestar
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Imprimir
Imprimir

Página: 1

Mensaje Autor

Arriba
18/Feb/14 14:07
Baja Registro Ley Anti lavado

Buenos días,

Amigos, por una muy conservadora y mala asesoría recibida, me registre en el sistema de la Ley Antilavado. Al intentar presentar mi primer informe me di cuenta que me habían asesorado mal y que no caía en los supuestos del articulo 17.

Quiero darme de baja y olvidarme del calvario este por el que estan pasando todos para presentar los avisos en ceros.

Pero no tengo idea como, y es todavia un dolor de cabeza entrar al sistema. Alguien me podria orientar?

Agradezco de antemano su ayuda.
 
Perfil

tlk70
Soldado

Mensajes: 9
Ingresó: Agosto 28, 2012
Ubicación:

Conectado

Agregar como amigo

Arriba
18/Feb/14 17:27
Re: Baja Registro Ley Anti lavado

Nose bien donde te tienes que dar de baja, lo que si se, es que mientras lo haces tienes que cumplir con la obligacion de mandar los avisos, en tu caso seria en ceros.


Saludos.
 
Perfil

PPAREDES
Sargento Segundo

Mensajes: 58
Ingresó: Febrero 11, 2013
Ubicación:

No Conectado

Agregar como amigo

Arriba
30/May/14 11:39
Re: Baja Registro Ley Anti lavado

Hola,
yo estoy en el mismo supuesto, hable al 01-800-463-67-28 que atiende solo de Lunes a jueves de 9 a 18 horas del DF y el viernes de 9:30 a 17 horas
Me dijeron que no existe un formato para darme de Baja, que debo de entrar en el portal y modificar la obligacion, y selecionar en el listado de las actividades vunerables la que esta en blanco, y que segun con esto ya no tengo obligacion de presentar avisos.
Pero pues me acosejaron en el SAT presenter un aviso en la Administracion Local Juridica de mi entidad, para que me respalden esto que me dijeron por escrito.
El problema que no se como se presenta, cuales son los requisitos, alguien tiene esta informacion?
De antemano gracias.
Saludos.
 
Perfil

shahito
Cabo

Mensajes: 40
Ingresó: Octubre 15, 2012
Ubicación:

No Conectado

Agregar como amigo

Arriba
30/May/14 11:54
Re: Baja Registro Ley Anti lavado

la baja se puede hacer de la siguiente forma: ingresar al portal, una vez dentro del Portal de Prevención de Lavado de Dinero deberá de modificar el Alta, borrando la Actividad Vulnerable que haya dado de Alta y que no realice, la baja surtirá sus efectos a partir de la fecha en que sea presentado el trámite de actualización. Por el movimiento anterior se recibe un acuse.

espero haberles ayudado
 
Perfil

ksgc
Subteniente

Mensajes: 152
Ingresó: Febrero 20, 2014
Ubicación:

No Conectado

Agregar como amigo

Arriba
30/May/14 13:42
Re: Baja Registro Ley Anti lavado

Si la baja es con fecha del 30/Mayo/2014 ¿la obligación de presentar dicho periodo en el mes de Junio subsiste o ya no?
 
 
Perfil

neonato
Mayor

Mensajes: 1147
Ingresó: Febrero 04, 2010
Ubicación:

Conectado

Agregar como amigo


Próximos cursos y eventos
Anuncia tus cursos y eventos

Página: 1