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17/Feb/14 08:48
llenado plantilla ley antilavado

Buenos dias

¿alguien tiene material para el llenado de la ley antilavado¿

me surguieron muchas dudas en la captura,

por ejemplo, el campo de sucursal es obligatorio, pero que pasa si la empresa no tiene sucursales,
el la parte final DATOS DE LIQUIDACION DEL ACTO Y UPERACION
se refiere a datos del otorgamiento del prestamo o los pagos del mismo

agradezco de antemando sus comentarios

saludos
 
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BATISTA
Capitán Segundo

Mensajes: 391
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17/Feb/14 09:11
Re: llenado plantilla ley antilavado

Buen día.

Según lo que he podido obtener, para el caso del dato de sucursal, si no se tiene o no se manejan, se le pone NO APLICA.

Si vas a intentar presentar avisos de mutuo o préstamo, se van a reportar los préstamos que se otorguen.

Saludos.
 
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linus82
Soldado

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17/Feb/14 12:30
Re: llenado plantilla ley antilavado

Se reportan los prestamos que otorgaste posterior al 1ro de septiembre y que fueron liquidados. Ya que el aviso se envia una vez que se liquida el prestamo.

Adjunto conversacion con Asesor del chat.

Martín Núñez
(15:22):
Gracias por esperar, el aviso sería cuando usted cobra ya que hasta ese momento conoce
los detalles de la liquidación.
Usuario
(15:23):
Correcto, pero tendría que enviar el aviso, cada vez que me haga un abono o cuando me
Liquide el adeudo total?
Martín Núñez
(15:24):
Cuando se liquide totalmente el adeudo.
Usuario
(15:25):
osea que si me liquida el adeudo en tres pagos por decir en sep, oct y nov, hasta
diciembre tendría que enviar el aviso y tengo que informar la forma de pago de los tres
meses o se maneja igual que los demás pongo el dato de la última transacción y el importe
total?
Martín Núñez
(15:28):
Se relacionaría solamente la última forma de pago.
Usuario
(15:28):
y el importe total del préstamo?
Usuario
(15:29):
y en el caso que el importe total del préstamo sea mayor a los 108,000.45, y el abono
mensual del prestamo se igual o mayor a 108,000.45 aun así aviso cuando me liquide el
importe total?
Martín Núñez
(15:29):
Así es.
Martín Núñez
(15:30):
Es correcto.
Usuario
(15:31):
y si yo le presto en enero y el me hace abonos mes con mes pero me liquida el adeudo
total del prestamo hasta noviembre
Usuario
(15:31):
hasta diciembre presento el aviso? no afecta todo ese tiempo?
Martín Núñez
(15:32):
Le comento nuevamente que presentaría el aviso hasta la fecha en la que se cobre
totalmente la contraprestación ya que se trata de una misma operación.
Usuario
(15:33):
De acuerdo gracias.
Martín Núñez
(15:33):
¿Tiene alguna otra duda respecto de la información que le proporcioné?
Usuario
(15:34):
no, gracias muy amable.
Martín Núñez
(15:34):
El SAT le agradece utilizar nuestros servicios, que tenga una excelente tarde.


Creo que fui muy insistente.

Saludos.
 
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PPAREDES
Sargento Segundo

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